防范互联网金融诈骗:这部分新套路你需要认清

时间:2021-09-20 13:59       来源: www.zengxiangjie.com

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防范互联网金融诈骗:这部分新套路你需要认清

网络金融商品已成为了不少资金投入人的一个要紧部分,但在带给资金投入人更大的收益同时,网络金融中仍然还有不少骗子在等着将黑手摸进你的腰包。

据腾讯安全反诈骗实验室监测数据显示,2018年上半年发现涉嫌传销平台3000多家,活跃参与人数达数千万。针对监管部门已经定性的传销、金融诈骗类网站,腾讯安全在所有覆盖途径可达成风险预警与提示。

从传销地域分布上看,参与者仍然主要集中在东部沿海等网络进步程度较高的省市,并渐渐向河南、湖南、湖北等内陆省市扩散。一定量上表明,互联网传销借势网络,突破地域限制,蔓延范围愈来愈广。

金融诈骗引入传销手法 理财类传销成主流模式

愈加多的金融平台通过传销的手法,借用网络和社交互联网迅速进步壮大。《报告》显示,传销种类分布以金融资金投入类传销占比最多,紧接着是商城返利、代理加盟、微商旗号类、山寨虚拟币传销。其中,理财类传销已进步成为新型互联网传销的主流模式。

金融资金投入理财类传销总是以高收益为诱饵进行诈骗,涉案金额巨大,不只损害了公民个人经济利益,更扰乱了金融市场的秩序。

五大金融诈骗方法

1、数字货币

BTC如过山车普通的身价,让很多资金投入者感到很动心,仿佛自己与首富之间只隔了一枚数字货币。 2017年9月湖南涉案16亿元的“维卡币”,实质是以资金投入数字货币为名,宣传高额返利,引诱参加者继续进步他人参加而骗取财物。最近,除去“维卡币”,Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、五行币等山寨数字货币被公开揭秘。

2、消费金融套现

伴随电子支付的不断普及,一些网上购物平台提供各种消费信贷商品,消费者开通信贷功能后,可以凭信用额度贷款用于网上购物,如支付宝花呗、京东白条等。据介绍,花呗套现已经形成非法产业链:由底层的下家推行诈骗,中间层即中介,负责收票和联系高层收购货品,再由高层负责将货品变现。由此,互联网上出现很多中介,提供信用额度套现业务,依赖不真实买卖或在网上购买一些电子票据,把消费者的信用额度转换为现金,并收取高额手续费。2018年2月,浙江绍兴越城区警方打掉首个“花呗套现诈骗”产业链,达成了从底层诈骗推行端到套现商品消化端的全链条打击。专案组从广州、四川、湖北、天津及浙江等地抓获诈骗嫌疑人36人、套现诈骗中介7人、销赃嫌疑人1人,涉案金额达400余万元,遍布全国各地的受害人达3000余人。

3、借款佣金

伴随互联网贷款的普及,借助网贷平台进行违法犯罪的案件也愈加多,其中最容易见到的一种就是“借款佣金诈骗”。容易来讲就是让受害者提供个人资料,在互联网借贷APP上借款,并应允受害者可以在按时还款的状况下,给予借款额肯定比率的“佣金”,骗取受害者信赖,而背后则是把借去的款项据为己有。当该账号借款达到一定量,不再具备借助价值时,便切断与受害者的所有联系。

2018年1月,福建三明公安局梅列分局刑侦大队侦破了一块专门借助网络金融借贷平台推行诈骗的案件,抓获犯罪嫌疑人35名,受害群众遍布全国多达1000余人。

4、“套路贷”

“套路贷”的“借款”是被告人侵吞被害人房地产、财产的借口,所以“套路贷”是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实。而高利贷出借人期望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是为了获得被害人的房地产。“套路贷”的实质是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局。“套路贷”已拥有常识型犯罪的雏形,甚至有个别律师等法律从业职员成为作案人的共谋或“军师”,给予其专业的“法律指导”,提高“不真实诉讼”的胜诉率,获得高额犯罪所得。

以上是大家常常听到的网络金融骗局,其他还有一些外汇理财骗局、网贷佣金等等各种借口来骗取资金投入人或是贷款人的资金,所以我们提醒在进行网络金融资金投入的时候必须要长个心眼,也不要被眼前的利益所迷惑。

5、微信诈骗

GEC诈骗。GEC到底是什么,GEC是不是真的?GEC能挣钱吗?

从2018年6月中旬起,有昵称分别为“小艾艾艾艾(无限收币)小伊伊伊(无限收币)等多个微信名的人,通过30多个微信号,微信(性别暂定为女)在朋友圈内发消息,说是根据她说的办法注册会员、下载安装“汇民矿场”APP后,购买租GEC云矿机就可以得到成倍的收益。受她的诱骗,从6月底开始,陆续有数百人,有些通过二维码,有些通过银行转账进行购买矿机,她通过聊天持续的发矿机搞活动的公告,一次一次诱骗购买,结果到8月1日,骗子开始删除朋友圈,改换头像,再也联系不到了。至此,购买者方知上当被骗。于是急忙在网上搜索有关信息,同时在当地派出所报案,但因为被骗者分散在全国各地,只有极少数的人立案侦查,不少当地的派出所以各种理由不予立案,导致被骗者无处诉苦,现在累计让人骗资金达千万元以上。

涉及的收款单位有:松原德建商贸公司、松原袭思若商贸公司、松原美菲尔化妆品公司、松原友丰仓粮油经销公司、大英县蓬莱镇唐鹏服饰店、湖南博利堡电商公司、浏阳市荷花佳信兽药商店、 芜湖协润商贸公司、大围山佳信私人订制生态农场、北京鼎知科技公司(他们已在互联网上发过声明,骗子是借用了他们企业的信息进行诈骗后面有证明,他们也是受害方)、邳州市柏丽莱珠宝,通过这部分信息得知这可能是一个诈骗团伙,据被骗人提供:依据骗子朋友圈的有关信息,骗子似有在西安活动的迹象,如在电视塔、西安逐风健身会所、沙河湿地公园等。

骗子到底是些什么人,这上千万的巨款到底去了哪儿?老百姓的血汗钱能否追回来?被骗群众恳切期望得到全社会的关注和支持,期望公安机关能早日侦破此案,将骗子绳之以法,还老百姓一个和谐安宁的社会!

(出处:巨丰综合金融 腾讯网 搜狐金融)

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